उधम सिंह नगर, रुद्रपुर के मोहम्मद साइन और एक अन्य युवक शारिक खान पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। केनरा बैंक की शाखा के प्रबंधक के द्वारा पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया है कि कबाड़ी मोहम्मद सईंम पुत्र सलीम ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से बैंक में 13 सितंबर को चालू खाता खुलवाया और उसके खाते में 12-17 अक्टूबर के बीच 3977 बार में 44256542 रुका लेन-देन हुआ।
एक और खाते में जोकि शारिक खान पुत्र ताहिर जोकि अपने को एस खान ट्रेडर्स का मालिक बताता है उसके द्वारा भी चालू खाता खुलवाया था और 24-25 अक्टूबर के बीच 88230 बार में 88085712 रु का लेन-देन हुआ। शारीक कबाड़ी का काम करता है जबकि सईंम बेरोजगार है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों ने पुलिस और बैंक अधिकारियों को खाता बनाकर 50 हजार रु में बेचने की बात कही है।
एसएसपी मणि कांत मिश्रा के अनुसार केनरा बैंक के दो खातों में 33 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इस बारे में बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू की गई है, प्रारंभिक जांच में यह मामला साइबर ठगी का प्रतीत हो रहा है। हमने साइबर विशेषज्ञों के साथ-साथ आयकर और अन्य एजेंसियों को भी जानकारी भेज दी है।
खबर है कि पुलिस ने इस मामले में चार अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया हुआ है, जिनसे अलग से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में विदेशों से पैसा ट्रांसफर होने की भी सूचना है। बैंक अधिकारी योगेशशर्मा के अनुसार सात राज्यम रकम ट्रांसफर भी की गई है। जिस पर बैंक टीम ने भी जांच शुरू कर दी।
