सीबीआई ने चिटफंड मामले में कोलकाता में निजी कंपनी से जुड़े एक पूर्व उपपंजीयक और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। खबर है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें निजी कंपनी का एक संस्थापक निदेशक और दो क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल हैं. एजेंसी के अनुसार शुभ कुमार बनर्जी, लक्ष्मण श्रीनिवास तथा दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप था कि आरोपियों ने विभिन्न जमा योजनाओं के साथ लोगों को लुभाने के लिए पूरे ओडिशा में अवैध रूप से जनता की जमा राशि एकत्र की और उच्च रिटर्न का झूठा वादा किया और परिपक्वता राशि वापस नहीं की और इस तरह निवेशकों को उनकी देय राशि से धोखा दिया। कंपनी का कुल कलेक्शन करीब 565 करोड़ रुपए था।
गौरतलब है कि 2016 में और नवंबर 2021 में भुवनेश्वर कोर्ट में दो चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई थीं। जब जांच की गई तो पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर खुद को प्राथमिकी में नामित अवैध पोंजी योजनाओं से जोड़ा था और कथित तौर पर उक्त निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से एकत्र की गई जमा राशि से भारी आर्थिक लाभ कमाया था।
