भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी की एक ताजा खबर है कि भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भारतीय मूल के एक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और उस पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। खान फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में रहता है। ईडी अधिकारियों से पता चला है कि उसके विरुद्ध जांच प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई है। ईडी की इस कार्रवाई के पीछे उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट है।
ब्रिटेन में रह रहे इस्लामी प्रसारक मौलाना शमसुल हुदा खान के बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी से मिली जानकारी और मीडिया में आए समाचारों के अनुसार, ब्रिटिश नागरिकता ले चुका मौलाना खान भारत में इस्लामी प्रचार-प्रसार के नाम पर विदेशी फंडिंग और विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून के उल्लंघन के आरोपों में घिरा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अंतर्गत उकसे विरुद्ध केस दर्ज किया है।
आरोपी मौलाना शमसुल हुदा खान आजमगढ़/संत कबीर नगर क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। बाद में वह ब्रिटेन जाकर रहने लगा। आरोप है कि ब्रिटेन जाकर उसने वहां की नागरिकता लेकर धन शोधन का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि उसने ये पैसा उन मदरसों और एनजीओ के लिए जमा किया है, जिनमें वो सक्रिय बताया गया है। बताते हैं वह खलीलाबाद स्थित मदरसा कुलियातुल बनातिर राजविया सहित कुछ संस्थाओं का संचालक/प्रबंधक बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश ATS की जांच में विदेशी फंडिंग के नेटवर्क, विदेशी मुद्रा अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन और चंदे में जुगाड़े पैसों का उल्लेख आया है। कुछ रिपोर्ट विदेश से धन जुटाने और उससे मदरसे आदि के संचालन की ठोस जानकारी मिलने के बाद ही खान पर शिकंजा कसा गया है।
कुछ सूत्रों के अनुसार, मौलाना खान के अंतरराष्ट्रीय लिंक और नेटवर्क से संबंध हैं। इनमें पाकिस्तानी संपर्क, जम्मू-कश्मीर के संदिग्ध समूहों के साथ संबद्धता की बात सामने आई है। इसके अलावा उक्त संबंध में ब्रिटेन, भारत और अन्य देशों के बीच उसके आने—जाने का भी ब्योरा दिखा है।
खान पर मुख्य आरोप यही दिखाई देता है कि वह मदरसे/इस्लामी संस्थाओं के माध्यम से विदेश से धन जुटाता रहा और उस धन से वह और उसके साथ जुड़े अन्य इस्लामवादी भारत में इस्लामी प्रचार-प्रसार करते रहे हैं।
ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने की पुष्टि के साथ ही आगे की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर और विदेशी मुद्रा कानून/धन-प्रेरित अपराधों के संबंध में चल रही है। बताया गया है कि खान के कुछ प्रमुख मौलानों के साथ संपर्क है। इस दृष्टि से भी जांच किए जाने की जानकारी सामने आ रही है।
