एक रपट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार के सीमांचल यानी पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के अलावा नेपाल के विराटनगर के 45 से अधिक हवाला कारोबारियों की सूची तैयार की गई है। अब पुलिस इन कारोबारियों के नाम और पते का सत्यापन कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि इन कारोबारियों की पुष्टि हो गई कि ये लोग हवाला के धंधे में शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध 'मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीमांचल क्षेत्र में हवाला का काम बड़े स्तर पर होता है। रपट के अनुसार इन कारोबारियों ने 2,000 रु. के नोट को भारी संख्या में जमा कर रखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिना लिखा-पढ़ी के प्रतिदिन कई सौ करोड़ रु का लेन-देन होता है। पूर्णिया जिले के गुलाबबाग, हांसदा रोड, कटिहार के जिला मुख्यालय, मंगल बाजार, किशनगंज की चूड़ी पट्टी और अररिया जिले के फारबिसगंज, जोगबनी और नेपाल के विराटनगर में हवाला कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। ऐसे हवाला कारोबारियों के कारण सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, साथ ही इससे बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित होती हैं और काला धन भी बढ़ता है। यही कारण है कि सरकार इन कारोबारियों पर नकेल कसना चाहती है।
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